嶺南生態(tài)文旅股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2019年10月26日以電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2019年10月29日在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，全體董事參加了會(huì)議并進(jìn)行了會(huì)議表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案： 一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司<2019年第三季度報(bào)告>的議案》。 二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。 公司將2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目之一的"鄰水縣御臨河關(guān)門(mén)石至曹家灘及其支流綜合整治PPP項(xiàng)目"建設(shè)期限延期至2021年6月，項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均不發(fā)生變更。 公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。 三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為項(xiàng)目公司提供擔(dān)保議案》。 為有效推進(jìn)公司"生態(tài)環(huán)境+文化旅游"兩大產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公司擬為嶺南水務(wù)(連平)有限公司辦理不超過(guò)5.15億元的項(xiàng)目貸款在建設(shè)期提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擬為江蘇嶺源水務(wù)有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的15年期、20億元的項(xiàng)目貸款中的10.588億元借款本金及相應(yīng)利息、應(yīng)付費(fèi)用提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擬為阿拉山口市塞上綠洲投資建設(shè)有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的6年期、不超過(guò)0.9億元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司為嶺南水務(wù)(連平)有限公司提供不超過(guò)5.15億元、江蘇嶺源水務(wù)有限責(zé)任公司不超過(guò)10.588億元擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表明確同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。 該特別決議案經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 四、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事尹洪衛(wèi)先生回避表決。 為促進(jìn)公司文化旅游業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為關(guān)聯(lián)方上海四次元文化娛樂(lè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"四次元")申請(qǐng)的不超過(guò)1億元的融資租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)3年。四次元控股股東上海四次元文化發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)亦同時(shí)提供擔(dān)保。公司控股股東、董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生和四次元就本次擔(dān)保事項(xiàng)為公司提供反擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)，獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。 董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生實(shí)際控制四次元，為關(guān)聯(lián)董事，該議案回避表決。該特別決議案經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。 五、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 董事會(huì)定于2019年11月15日(周五)以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。 特此公告。 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 董事會(huì) 二0一九年十月二十九日
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