今年1月，福田警方接線索稱，深圳市財富之家金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司及其旗下的P2P平臺"財富中國"存在非法集資問題。接報后，警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)對該企業(yè)展開調(diào)查，通過核查公司賬目、問詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。
經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)"財富中國"存在四方面問題：一是未經(jīng)相關(guān)部門批準非法開展集資活動；二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務(wù)；三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(保本付息)；四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。
高回報，往往意味著高風(fēng)險。"財富中國"以高利息吸引用戶投資，向用戶許諾的年利率高達14%。本案中，有事主在該平臺投入資金多達數(shù)百萬元。
"‘財富中國’由于未取得相關(guān)金融資質(zhì)，只能點對點開展借貸業(yè)務(wù)，主要利用信息不對稱牟利"，福田警方辦案民警表示，"財富中國"利用平臺發(fā)布虛假標的，非法募集資金，警方對此類違法行為絕不姑息，堅決予以嚴厲打擊。
此外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，"財富中國"平臺運營團伙還控制著另外一個平臺"要車車"，目前警方已對兩個平臺合并偵查。今年8月初，切實掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田警方重拳出擊，依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以"非法吸收公眾存款罪"予以刑拘。同時，警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號，查封該公司的涉案房產(chǎn)，其他涉案資產(chǎn)仍在進一步追查中。下一步，追回的資金、資產(chǎn)，將由人民法院判決后統(tǒng)一進行清退。
警方提醒廣大市民：一、投資有風(fēng)險，不建議選擇高風(fēng)險產(chǎn)品，謹慎看待"高收益"、"高回報"；二、在選擇理財平臺和產(chǎn)品時，要認準資質(zhì)，通過正規(guī)公司或平臺進行投資；三、獲邀參與投資時，不要輕信宣傳，理性慎重。
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